2019年3月26日,集團(tuán)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議暨2018年度股東大會(huì)在姜堰金黃河大酒店隆重召開(kāi)。公司全體股東及股東代表、董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事出席了此次會(huì)議,公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議,上海海欣集團(tuán)董事長(zhǎng)皮展應(yīng)邀出席會(huì)議。
會(huì)議由董事長(zhǎng)唐仁茂主持,會(huì)議逐項(xiàng)審議了“2018年度董事會(huì)工作報(bào)告”、“2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告”、“2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告”、“2018年度財(cái)務(wù)決算2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告”、《江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)(2019-2022)發(fā)展戰(zhàn)略(草案)》、 “2018年度利潤(rùn)分配議案”、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于提名第四屆董事會(huì)董事成員的議案》、《關(guān)于提名第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員的議案》等十二項(xiàng)議案,各位股東、董事按照公司法和公司章程的要求,對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行逐一表決。與會(huì)董事投票一致通過(guò)了《第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》,股東及股東代表投票一致通過(guò)《2018年度股東大會(huì)決議》。
股東大會(huì)選舉唐仁茂、包遂、王革、周書(shū)明、秦林、唐海濤為公司第四屆董事會(huì)董事,選舉成志明、黃文龍、郭民為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。選舉舒浩麒、張順源、段榮朗三位為公司監(jiān)事,與朱善意、張冬梅兩位職工監(jiān)事共同組成第四屆監(jiān)事會(huì)。在隨后召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議上,分別通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》和《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。并分別選舉唐仁茂為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng),朱善意為第四屆監(jiān)事會(huì)主席。第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決通過(guò)唐仁茂為公司總經(jīng)理,秦林、唐海濤、何益民、祝紀(jì)文為公司副總經(jīng)理,申愛(ài)斌為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
會(huì)上,各位股東、董事對(duì)蘇中藥業(yè)集團(tuán)在市場(chǎng)準(zhǔn)入、監(jiān)管體制、醫(yī)療醫(yī)保系列政策實(shí)施、推進(jìn)醫(yī)藥企業(yè)快速進(jìn)入顛覆性變革的時(shí)期,能取得如此驕人的業(yè)績(jī)表示高度贊賞,并對(duì)公司的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
唐仁茂董事長(zhǎng)表示,蘇中藥業(yè)集團(tuán)在2018年取得的新成績(jī),離不開(kāi)全體股東的理解、信任與支持,離不開(kāi)董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的支持與參與。正是因?yàn)橛辛藦?qiáng)大的合力,在不斷前行的征程中才有了源源不斷的信心和動(dòng)力。2019年,將從企業(yè)發(fā)展做大、做強(qiáng)、做久的高度,加大人力、精力、財(cái)力投入,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),推進(jìn)兩大體系建設(shè),建設(shè)具有自己專(zhuān)科特色的產(chǎn)品體系,建設(shè)以專(zhuān)家引領(lǐng)的學(xué)術(shù)研究推廣體系,打造蘇中具有高質(zhì)量、高價(jià)值的適應(yīng)臨床應(yīng)用的專(zhuān)科特殊產(chǎn)品群,為產(chǎn)品和市場(chǎng)賦能。加強(qiáng)管理理念的轉(zhuǎn)型變革,加強(qiáng)人才的引進(jìn)和培養(yǎng),加強(qiáng)法紀(jì)建設(shè),建設(shè)“以人為本、依法治企”的體系,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的主觀能動(dòng)性和法紀(jì)的執(zhí)行嚴(yán)肅性,打造“擔(dān)責(zé)、負(fù)責(zé)、追責(zé)”的執(zhí)行體系,強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)賦能、干部賦能、執(zhí)行力賦能,真正體現(xiàn)出人才是第一資源、干部是第一抓手、制度是第一保障。堅(jiān)持“進(jìn)中求穩(wěn)、穩(wěn)中求快”的經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念,調(diào)高合規(guī)經(jīng)營(yíng)、擔(dān)當(dāng)主體責(zé)任的底線(xiàn),以項(xiàng)目管理為抓手,制定各層級(jí)的責(zé)任清單,切實(shí)推進(jìn)“嚴(yán)防大企業(yè)病,嚴(yán)肅執(zhí)行法紀(jì),堅(jiān)持聚力創(chuàng)新,堅(jiān)持聚焦?fàn)I銷(xiāo)”,用“兩嚴(yán)”推進(jìn)“兩堅(jiān)持”,用“兩堅(jiān)持”評(píng)價(jià)“兩嚴(yán)”,充分調(diào)動(dòng)、發(fā)揮董監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)班子和全體員工積極性,形成以股東和員工為中心的風(fēng)清氣正、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的強(qiáng)大合力,推進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
會(huì)議要求新一屆董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層一如既往地貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議和董事會(huì)提出的戰(zhàn)略目標(biāo),團(tuán)結(jié)一致、勠力同心,在全體股東的支持幫助下,帶領(lǐng)全體員工,不斷分析、研判行業(yè)形勢(shì),充分聚集資源,發(fā)揚(yáng)蘇中優(yōu)勢(shì),瞄準(zhǔn)四年戰(zhàn)略規(guī)劃,致力于產(chǎn)品高質(zhì)量,追求臨床高價(jià)值,向更高質(zhì)量發(fā)展,積極打造“醫(yī)藥制造、醫(yī)藥商銷(xiāo)、健康產(chǎn)業(yè)”三大板塊,以更加優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回饋社會(huì)、回報(bào)股東、致富員工,奮力書(shū)寫(xiě)建司50周年新答卷!