2019年3月26日,集團公司第三屆董事會第七次會議暨2018年度股東大會在姜堰金黃河大酒店隆重召開。公司全體股東及股東代表、董事、獨立董事、監(jiān)事出席了此次會議,公司高級管理人員列席會議,上海海欣集團董事長皮展應(yīng)邀出席會議。
會議由董事長唐仁茂主持,會議逐項審議了“2018年度董事會工作報告”、“2018年度監(jiān)事會工作報告”、“2018年度總經(jīng)理工作報告”、“2018年度財務(wù)決算2019年度財務(wù)預(yù)算報告”、《江蘇蘇中藥業(yè)集團(2019-2022)發(fā)展戰(zhàn)略(草案)》、 “2018年度利潤分配議案”、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于提名第四屆董事會董事成員的議案》、《關(guān)于提名第四屆監(jiān)事會監(jiān)事成員的議案》等十二項議案,各位股東、董事按照公司法和公司章程的要求,對各項議案進行逐一表決。與會董事投票一致通過了《第三屆董事會第七次會議決議》,股東及股東代表投票一致通過《2018年度股東大會決議》。
股東大會選舉唐仁茂、包遂、王革、周書明、秦林、唐海濤為公司第四屆董事會董事,選舉成志明、黃文龍、郭民為第四屆董事會獨立董事。選舉舒浩麒、張順源、段榮朗三位為公司監(jiān)事,與朱善意、張冬梅兩位職工監(jiān)事共同組成第四屆監(jiān)事會。在隨后召開的第四屆董事會第一次會議及第四屆監(jiān)事會第一次會議上,分別通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》和《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。并分別選舉唐仁茂為第四屆董事會董事長,朱善意為第四屆監(jiān)事會主席。第四屆董事會第一次會議表決通過唐仁茂為公司總經(jīng)理,秦林、唐海濤、何益民、祝紀文為公司副總經(jīng)理,申愛斌為公司財務(wù)總監(jiān)。
會上,各位股東、董事對蘇中藥業(yè)集團在市場準入、監(jiān)管體制、醫(yī)療醫(yī)保系列政策實施、推進醫(yī)藥企業(yè)快速進入顛覆性變革的時期,能取得如此驕人的業(yè)績表示高度贊賞,并對公司的發(fā)展獻計獻策。
唐仁茂董事長表示,蘇中藥業(yè)集團在2018年取得的新成績,離不開全體股東的理解、信任與支持,離不開董事、獨立董事、監(jiān)事的支持與參與。正是因為有了強大的合力,在不斷前行的征程中才有了源源不斷的信心和動力。2019年,將從企業(yè)發(fā)展做大、做強、做久的高度,加大人力、精力、財力投入,加強風(fēng)險意識,推進兩大體系建設(shè),建設(shè)具有自己??铺厣漠a(chǎn)品體系,建設(shè)以專家引領(lǐng)的學(xué)術(shù)研究推廣體系,打造蘇中具有高質(zhì)量、高價值的適應(yīng)臨床應(yīng)用的??铺厥猱a(chǎn)品群,為產(chǎn)品和市場賦能。加強管理理念的轉(zhuǎn)型變革,加強人才的引進和培養(yǎng),加強法紀建設(shè),建設(shè)“以人為本、依法治企”的體系,充分發(fā)揮團隊的主觀能動性和法紀的執(zhí)行嚴肅性,打造“擔(dān)責(zé)、負責(zé)、追責(zé)”的執(zhí)行體系,強化團隊賦能、干部賦能、執(zhí)行力賦能,真正體現(xiàn)出人才是第一資源、干部是第一抓手、制度是第一保障。堅持“進中求穩(wěn)、穩(wěn)中求快”的經(jīng)營發(fā)展理念,調(diào)高合規(guī)經(jīng)營、擔(dān)當(dāng)主體責(zé)任的底線,以項目管理為抓手,制定各層級的責(zé)任清單,切實推進“嚴防大企業(yè)病,嚴肅執(zhí)行法紀,堅持聚力創(chuàng)新,堅持聚焦?fàn)I銷”,用“兩嚴”推進“兩堅持”,用“兩堅持”評價“兩嚴”,充分調(diào)動、發(fā)揮董監(jiān)事、經(jīng)營班子和全體員工積極性,形成以股東和員工為中心的風(fēng)清氣正、團結(jié)奮進的強大合力,推進戰(zhàn)略目標(biāo)順利實現(xiàn)。
會議要求新一屆董事會和經(jīng)營層一如既往地貫徹落實股東大會決議和董事會提出的戰(zhàn)略目標(biāo),團結(jié)一致、勠力同心,在全體股東的支持幫助下,帶領(lǐng)全體員工,不斷分析、研判行業(yè)形勢,充分聚集資源,發(fā)揚蘇中優(yōu)勢,瞄準四年戰(zhàn)略規(guī)劃,致力于產(chǎn)品高質(zhì)量,追求臨床高價值,向更高質(zhì)量發(fā)展,積極打造“醫(yī)藥制造、醫(yī)藥商銷、健康產(chǎn)業(yè)”三大板塊,以更加優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績回饋社會、回報股東、致富員工,奮力書寫建司50周年新答卷!